83. Prema potrebi, nadzorna tijela za SPNFT trebaju od financijsko - obavještajne jedinice …

Prema potrebi, nadzorna tijela za SPNFT trebaju od financijsko - obavještajne jedinice zatražiti informacije koje su relevantne za provedbu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i nadzora koji se temelji na tom riziku, a koje među ostalim mogu uključivati sljedeće:

• a. tipologije o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući geografske rizike i prekogranične rizike;
• b. relevantne ishode procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma koju je provela financijsko - obavještajna jedinica;
• c. informacije o novim rizicima koje je utvrdila financijsko - obavještajna jedinica;
• d. informaci je o količini i kvaliteti prijava sumnjivih transakcija primljenih od institucija u zbirnom obliku, na primjer po sektoru ili s obzirom na pojedinačne institucije;
• e. informacije povezane s eventualnim nedostatcima u pogledu sustava i kontrola povezanih sa SP NFT - om koje je financijsko -obavještajna jedinica utvrdila ili sumnja na njih, a posebno informacije o pravodobnosti odgovora na zahtjeve za informacije koje je podnijela financijsko - obavještajna jedinica te o kvaliteti informacija, podataka i dokumenata dostavljenih kao odgovor na te zahtjeve;
• f. potvrdu o tome je li institucija bila predmet prijave sumnjive transakcije koju je podnijela neka druga institucija ili o tome dolaze li sredstva koja su predmet prijave sumnjive transakcije redovito iz te institucije, te sve povezane informacije koje financijsko - obavještajna jedinica može podijeliti u skladu s nacionalnim pravom.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/