83. Los supervisores de PBC/FT solicitarán a la unidad de inteligencia financiera, cuando …

Los supervisores de PBC/FT solicitarán a la unidad de inteligencia financiera, cuando corresponda, información pertinente para la realización de la evaluación y supervisión del riesgo de BC/FT, que puede incluir, entre otras cosas:

• a. tipologías sobre los riesgos de BC/FT, incluidos los riesgos geográficos y los riesgos transfronterizos;
• b. los resultados pertinentes de la evaluación del riesgo de BC/FT realizada por la unidad de inteligencia financiera;
• c. información sobre los riesgos emergentes identificados por la unidad de inteligencia financiera;
• d. información sobre la cantidad y la calidad de las comunicaciones por indicio recibidas de las entidades, de forma agregada, por ejemplo por sector, y respecto a las distintas entidades;
• e. información relativa a cualquier deficiencia de los sistemas y controles para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que la unidad de inteligencia financiera pueda haber detectado o sospechado y, especialmente, información sobre la puntualidad en la respuesta a las solicitudes de información realizadas por la unidad de inteligencia financiera y la calidad de la información, los datos y la documentación facilitados en respuesta a dichas solicitudes;
• f. la confirmación de si la entidad ha sido objeto de una comunicación por indicio presentada por otra entidad o si fondos que son objeto de comunicaciones por indicio habitualmente proceden de esa entidad, así como cualquier información en relación con el caso que la unidad de inteligencia financiera pueda compartir de conformidad con la legislación nacional.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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