83. Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by si měly podle …

Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by si měly podle potřeby vyžádat od finanční zpravodajské jednotky informace, které jsou relevantní pro posuzování rizik praní peněz a financování terorismu a dohled nad nimi a které mohou mimo jiné zahrnovat:

• a. typologii rizik praní peněz a financování terorismu, včetně zeměpisných a přeshraničních rizik;
• b. příslušné výsledky posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, které provádí finanční zpravodajská jednotka;
• c. informace o vznikajících rizicích zjištěných finanční zpravodajskou jednotkou;
• d. informace o kvantitě a kvalitě oznámení podezřelých transakcí obdržených od institucí v souhrnné podobě, např. podle jednotlivých odvětví, a ve vztahu k jednotlivým institucím;
• e. informace týkající se jakýchkoli systémů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a kontroly nedostatků, které finanční zpravodajská jednotka případně zjistila nebo na něž má podezření, a zejména informace o včasnosti reakce na žádosti finanční zpravodajské jednotky o informace a o kvalitě informací, údajů a dokumentace poskytnutých v reakci na tyto žádosti;
• f. potvrzení o tom, zda byla instituce předmětem oznámení podezřelých transakcí podaného jinou institucí nebo zda finanční prostředky, které jsou předmětem oznámení podezřelých transakcí, pravidelně pocházejí od této instituce, a dále veškeré informace k danému případu, jež může finanční zpravodajská jednotka v souladu s vnitrostátním právem podávat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/