83. Tillsynsmyndigheterna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör, när det …

Tillsynsmyndigheterna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör, när det är lämpligt, söka information från finansunderrättelseenheten som är relevant för riskbedömningen och tillsynen av penningtvätt och finansiering av terrorism, vilken kan omfatta men inte begränsas till följande:

• a. Typologier av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet geografiska risker och gränsöverskridande risker.
• b. Relevanta resultat av den riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism som utförts av finansunderrättelseenheten.
• c. Information om ökande risker som identifierats av finansunderrättelseenheten.
• d. Information om kvantitet och kvalitet på rapporter om misstänkta transaktioner som mottagits från institut, i aggregerad form, till exempel per sektor, och avseende enskilda institut.
• e. Information om eventuella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och kontroller av svagheter som finansunderrättelseenheten kan ha identifierat eller misstänker, och särskilt information om i vilken tid den finansiella underrättelseenheten besvarar begäranden om information från finansunderrättelseenheten och kvaliteten på den information, de uppgifter och den dokumentation som tillhandahålls som svar på en sådan begäran.
• f. Bekräftelse av huruvida institutet har varit föremål för en rapport om misstänkta transaktioner som lämnats in av ett annat institut eller huruvida medel som är föremål för rapporter om misstänkta transaktioner regelbundet kommer från det institutet och all information i det fallet som finansunderrättelseenheten kan dela i enlighet med nationell lagstiftning.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/