83. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - …

Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja li tkun rilevanti għat - twettiq tal - valutazzjoni tar - riskju u s - superviżjoni tal- ML/TF li tista’ tinkludi iżda ma tkunx limitata għal:

• a. tipoloġiji dwar ir - riskji tal - ML/TF, inklużi riskji ġeografiċi u riskji transkonfinali;
• b. eżiti rilevanti tal - valutazzjoni tar - riskju tal - ML/TF imwettqa mill - unità tal - intelligence finanzjarja;
• c. informazzjoni dwar ir - riskji emerġenti identifikati mill - unità tal - intelligence finanzjarja;
• d. informazzjoni dwar il - kwantità u l - kwalità ta’ rapporti dwar tranżazzjoni suspettuża riċevuti mill - istituzzjonijiet, b’mod aggregat, pereżempju għal kull settur, u fir - rigward ta’ istituzzjonijiet individwali;
• e. informazzjoni relatata ma’ kwalunkwe nuqqas fis - sistemi u l - kontrolli tal -AML/CFT li l-unità tal - intelligence finanzjarja tista’ tkun identifikat jew issuspettat u b’mod speċjali informazzjoni dwar il - puntwalità fir - rispons għal talbiet għal informazzjoni magħmula mill - unità tal - intelligence finanzjarja u l - kwalità tal - informazzjoni, tad - data u tad-dokumentazzjoni pprovduti bħala tweġiba għal kwalunkwe tali talbiet;
• f. konferma dwar jekk l - istituzzjoni kinitx is - suġġett ta’ rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi sottomess minn istituzzjoni oħra jew jekk il - fondi li huma soġġetti għal rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi jkunux jiġu b’mod regolari minn dik l - istituzzjoni u kwalunkwe informazzjoni relatata mal - każ li l - unità tal - intelligence finanzjarja tkun tista’ tikkondividi f’konformità mal - liġi nazzjonali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/