83. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid, kui see on …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid, kui see on asjakohane, taotlema rahapesu andmebüroolt teavet, mis on asjakohane rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamiseks ja järelevalve tegemiseks, mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:

• a. rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tüpoloogiad, sealhulgas geograafilised riskid ja piiriülesed riskid;
• b. asjakohased tulemused rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihindamisest, mille on teinud rahapesu andmebüroo;
• c. teave rahapesu andmebüroo tuvastatud tekkivate riskide kohta;
• d. teave finantsinstitutsioonidelt saadud kahtlaste tehingute teadete kvantiteedi ja kvaliteedi kohta, koondatuna näiteks sektorite kaupa ja arvestades individuaalseid finantsinstitutsioone;
• e. teave rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mis tahes süsteemide ja kontrollide puuduste kohta, mida rahapesu andmebüroo on võinud tuvastada või kahtlustada, ja eelkõige teave rahapesu andmebüroo esitatud teabenõuetele vastamise õigeaegsuse ning mis tahes sellistele taotlustele vastusena esitatud teabe, andmete ja dokumentide kvaliteedi kohta;
• f. kinnitus selle kohta, kas muu finantsinstitutsioon on esitanud asjaomase finantsinstitutsiooni kohta kahtlaste tehingute teate või kas sellelt finantsinstitutsioonilt saadakse regulaarselt rahalisi vahendeid, mille kohta esitatakse kahtlaste tehingute teateid, ning kogu teave juhtumi kohta, mida rahapesu andmebüroo saab vastavalt siseriiklikule õigusele jagada.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/