+III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS
---+1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
------+19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas
---------+19 straipsnis 1
---------+19 straipsnis 2
---------+19 straipsnis 3
---------+19 straipsnis 4
---------+19 straipsnis 5
---------+19 straipsnis 6
---------+19 straipsnis 7
---------+19 straipsnis 8
---------+19 straipsnis 9
---------+19 straipsnis 10
------+20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės
---------+20 straipsnis 1
---------+20 straipsnis 2
---------+20 straipsnis 3
---------+20 straipsnis 4
------+21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones
---------+21 straipsnis 1
---------+21 straipsnis 2
---------+21 straipsnis 3
---------+21 straipsnis 4
------+22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas
---------+22 straipsnis 1
---------+22 straipsnis 2
---------+22 straipsnis 3
---------+22 straipsnis 4
---------+22 straipsnis 5
---------+22 straipsnis 6
---------+22 straipsnis 7
------+23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas
---------+23 straipsnis 1
---------+23 straipsnis 2
---------+23 straipsnis 3
---------+23 straipsnis 4
------+24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija
---------+24 straipsnis 1
---------+24 straipsnis 2
---------+24 straipsnis 3
---------+24 straipsnis 4
------+25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas
---------+25 straipsnis a)
---------+25 straipsnis b)
---------+25 straipsnis c)
---------+25 straipsnis d)
---------+25 straipsnis e)
---------+25 straipsnis 2
------+26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena
---------+26 straipsnis 1
---------+26 straipsnis 2
---------+26 straipsnis 3
---------+26 straipsnis 4
---------+26 straipsnis 5
------+27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos
---------+27 straipsnis 1
---------+27 straipsnis 2
------+28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija
---------+28 straipsnis 1
---------+28 straipsnis 2
---------+28 straipsnis 3
---------+28 straipsnis 4
---+2 SKIRSNIS Politika trečiųjų valstybių atžvilgiu ir už Sąjungos ribų kylančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės
------+29 straipsnis Didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+29 straipsnis 1
---------+29 straipsnis 2
---------+29 straipsnis 3
---------+29 straipsnis 4
---------+29 straipsnis 5
---------+29 straipsnis 6
---------+29 straipsnis 7
------+30 straipsnis Atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+30 straipsnis 1
---------+30 straipsnis 2
---------+30 straipsnis 3
---------+30 straipsnis 4
---------+30 straipsnis 5
------+31 straipsnis Konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančių trečiųjų valstybių nustatymas
---------+31 straipsnis 1
---------+31 straipsnis 2
---------+31 straipsnis 3
---------+31 straipsnis 4
---------+31 straipsnis 5
---------+31 straipsnis 6
---------+31 straipsnis 7
---------+31 straipsnis 8
---------+31 straipsnis 9
------+32 straipsnis Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų
---------+32 straipsnis 1
---------+32 straipsnis 2
---------+32 straipsnis 3
---+3 SKIRSNIS Supaprastintas deramas patikrinimas
------+33 straipsnis Supaprastinto deramo patikrinimo priemonės
---------+33 straipsnis 1
---------+33 straipsnis 2
---------+33 straipsnis 3
---------+33 straipsnis 4
---------+33 straipsnis 5
---+4 SKIRSNIS Sustiprintas deramas patikrinimas
------+34 straipsnis Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis
---------+34 straipsnis 1
---------+34 straipsnis 2
---------+34 straipsnis 3
---------+34 straipsnis 4
---------+34 straipsnis 5
---------+34 straipsnis 6
---------+34 straipsnis 7
---------+34 straipsnis 8
------+35 straipsnis Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes
---------+35 straipsnis a)
---------+35 straipsnis b)
------+36 straipsnis Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės
---------+36 straipsnis a)
---------+36 straipsnis b)
---------+36 straipsnis c)
---------+36 straipsnis d)
---------+36 straipsnis e)
---------+36 straipsnis 2
------+37 straipsnis Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju
---------+37 straipsnis 1
---------+37 straipsnis 2
---------+37 straipsnis 3
------+38 straipsnis Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms
---------+38 straipsnis 1
---------+38 straipsnis 2
---------+38 straipsnis 3
---------+38 straipsnis 4
---------+38 straipsnis 5
---------+38 straipsnis 6
---------+38 straipsnis 7
------+39 straipsnis Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis
---------+39 straipsnis 1
---------+39 straipsnis 2
------+40 straipsnis Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti
---------+40 straipsnis 1
---------+40 straipsnis 2
------+41 straipsnis Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas
------+42 straipsnis Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų
---------+42 straipsnis 1
---------+42 straipsnis 2
------+43 straipsnis Svarbių viešųjų pareigų sąrašas
---------+43 straipsnis 1
---------+43 straipsnis 2
---------+43 straipsnis 3
---------+43 straipsnis 4
---------+43 straipsnis 5
------+44 straipsnis Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai
---------+44 straipsnis a)
---------+44 straipsnis b)
------+45 straipsnis Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės
---------+45 straipsnis 1
---------+45 straipsnis 2
---------+45 straipsnis 3
------+46 straipsnis Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai
---+5 SKIRSNIS Specialios deramo klientų patikrinimo nuostatos
------+47 straipsnis Gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sektoriaus specifikacijos
---------+47 straipsnis a)
---------+47 straipsnis b)
---------+47 straipsnis 2
---+6 SKIRSNIS Kliovimasis kitų įpareigotųjų subjektų atliekamu deramu klientų patikrinimu
------+48 straipsnis Bendrosios nuostatos dėl kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais
---------+48 straipsnis 1
---------+48 straipsnis 2
---------+48 straipsnis 3
---------+48 straipsnis 4
------+49 straipsnis Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas
---------+49 straipsnis 1
---------+49 straipsnis 2
---------+49 straipsnis 3
---------+49 straipsnis 4
---------+49 straipsnis 5
------+50 straipsnis Kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais gairės
---------+50 straipsnis a)
---------+50 straipsnis b)
---------+50 straipsnis c)
|
III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS
III SKYRIUS DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|