+7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă
---+7.1 Evaluarea notificărilor legate de exercitarea libertății de stabilire și exercitarea libertății de a presta servicii
------+66. Autoritatea de supraveghere prudențială din statul membru gazdă care primește notificarea …
------+67. La cererea autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
------+68. La primirea de la autoritatea de supraveghere prudențială a informațiilor privind exercitarea …
------+69. În situațiile în care instituția este expusă unui risc semnificativ sau crescut de spălare a …
---+7.2 Evaluarea fuziunilor
------+70. Atunci când o autoritate de supraveghere prudențială evaluează cererile de fuziune pentru …
------+71. În cazul unei fuziuni prin absorbție, autoritatea de supraveghere prudențială responsabilă de …
------+72. În cazul unei fuziuni prin constituirea unei noi instituții, autoritatea de supraveghere …
------+73. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
---+7.3 Evaluarea acordurilor de externalizare
------+74. Autoritatea de supraveghere prudențială responsabilă de monitorizarea acordurilor de …
------+75. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
---+7.4 E valuarea riscurilor și supravegherea on- site (la fața locului) și off- sit e (pe baza raportărilor)
------+76. În contextul supravegherii on- sit e și off- sit e , informațiile pe care autoritățile de …
------+77. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să solicite autorităților de supraveghere a …
------+78. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să furnizeze informații relevante pentru …
------+79. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să transmită unității de informații financiare …
------+80. În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor …
------+81. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+82. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+83. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+84. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+85. În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere …
------+86. În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
------+87. Pentru efectuarea evaluării comune, după cum se prevede la articolul 97 alineatul (6) din …
------+88. Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele …
---+7.5 Activități de supraveghere coordonate
------+89. Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …
------+90. În cazul în care sunt identificate domenii de interes comun , autoritățile de supraveghere …
------+91. În cazul în care se instituie o activitate coordonată de supraveghere, autoritățile de …

7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă

7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă

1. Prezentare generală

,
7.1 Evaluarea notificărilor legate de exercitarea libertății de stabilire și exercitarea libertății de a presta servicii

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.2 Evaluarea fuziunilor

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.3 Evaluarea acordurilor de externalizare

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.4 E valuarea riscurilor și supravegherea on- site (la fața locului) și off- sit e (pe baza raportărilor)

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
7.5 Activități de supraveghere coordonate

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/