+3. Genomförande
---+Ikraftträdande
------+8. Riktlinjerna gäller från och med den 03.11.2023.
---+Kapitel 1: Allmänna bestämmelser
------+R ISKBEDÖMNING
---------+9. Kreditinstitut och finansiella institut bör inrätta riktlinjer, rutiner och kontroller på ett …
---------+10. Kreditinstitut och finansiella institut bör se till att genomförandet av dessa riktlinjer …
------+Å TGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM
---------+11. Kreditinstitut och finansiella institut bör införa riskkänslighetsbaserade riktlinjer och …
---------+12. Innan ett beslut fattas om att neka eller avsluta en affärsförbindelse bör kreditinstitut och …
------+R APPORTERING OCH DOKUMENTATION
---------+13. När det gäller rapporteringsskyldigheten enligt artikel 33 i direktiv (EU) 2015/849 bör …
---------+14. Kreditinstitut och finansiella institut bör dokumentera alla beslut om att neka eller avsluta …
------+S ÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HARMONISERING MED DIREKTIV 2014/92/EU
---------+15. När det gäller rätten till tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner i enlighet …
---------+16. När det gäller att säkerställa icke-diskriminerande tillgång till ett grundläggande betalkonto …
---------+17. Allteftersom förståelsen för den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som …
---+Kapitel 2: Anpassning av övervakningsåtgärdernas intensitet.
------+18. Kreditinstitut och finansiella institut bör i sina riktlinjer och rutiner ange hur de anpassar …
------+19. Kreditinstituts och finansiella institut bör ha riktlinjer och rutiner för hantering av …
---+Kapitel 3: Riktad och proportionerlig begränsning av tillgången till produkter eller tjänster
------+20. Kreditinstitutens och de finansiella institutens riktlinjer och rutiner bör, när så är tillåtet …
------+21. När det gäller risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med kunder …
---+Kapitel 4: Information om klagomålshantering
------+22. Kreditinstitutens och de finansiella institutens riktlinjer och rutiner bör specificera att när …
|
3. Genomförande
3. Genomförande
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|