+3. Umsetzung
---+Geltungsbeginn
------+8. Die Leitlinien gelten ab dem 03.11.2023.
---+Titel 1: Allgemeine Bestimmungen
------+R ISIKOBEWERTUNG
---------+9. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten ihre Strategien, Kontrollen und Verfahren so gestalten …
---------+10. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien …
------+M AßNAHMEN ZUR E RFÜLLUNG DER S ORGFALTSPFLICHTEN
---------+11. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten risikoorientierte Strategien und Verfahren einführen …
---------+12. Vor einer Entscheidung über die Ablehnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung sollten sich …
------+M ELDUNG UND F ÜHRUNG VON A UFZEICHNUNGEN
---------+13. Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten die …
---------+14. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten jede Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung abzulehnen …
------+S PEZIFISCHE B ESTIMMUNGEN ZUM Z USAMMENWIRKEN MIT DER R ICHTLINIE 2014/92/EU
---------+15. In Bezug auf den Anspruch auf Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen gemäß …
---------+16. Bei der Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu einem Zahlungskonto mit …
---------+17. Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen …
---+Titel 2: Anpassung der Intensität der Überwachungsmaßnahmen
------+18. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten in ihren Strategien und Verfahren darlegen, wie sie …
------+19. Die Strategien und Verfahren von Kredit- und Finanzinstituten sollten Leitlinien für die …
---+Titel 3: Gezielte und verhältnismäßige Beschränkung des Zugangs zu Produkten oder Dienstleistungen
------+20. Die Strategien und Verfahren der Kredit- und Finanzinstitute sollten, sofern dies nach …
------+21. In Bezug auf Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die mit besonders …
---+Titel 4: Informationen über Beschwerdemechanismen
------+22. In den Strategien und Verfahren der Kredit- und Finanzinstitute sollte festgelegt sein, dass …
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3. Umsetzung
3. Umsetzung
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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