+3. Wdrożenie
---+Data rozpoczęcia stosowania
------+8. Wytyczne będą miały zastosowanie od dnia 03.11.2023.
---+Tytuł 1: Postanowienia ogólne
------+O CENA RYZYKA
---------+9. Instytucje kredytowe i finansowe powinny ustanowić swoje strategie, środki kontroli i procedury …
---------+10. Instytucje kredytowe i finansowe powinny zapewnić, aby wdrożenie tych strategii, procedur i …
------+Ś RODKI NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC KLIENTA
---------+11. Instytucje kredytowe i finansowe powinny wprowadzić odpowiednie i uwzględniające ryzyko …
---------+12. Przed podjęciem decyzji o odmowie lub zakończeniu stosunku gospodarczego instytucje kredytowe i …
------+S PRAWOZDAWCZOŚĆ I PROWADZENIE DOKUMENTACJI
---------+13. Do celów obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 33 dyrektywy (UE) 2015/849 instytucje …
---------+14. Instytucje kredytowe i finansowe powinny dokumentować każdą decyzję o odmowie lub zakończeniu …
------+P RZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POWIĄZANIA Z DYREKTYWĄ 2014/92/UE
---------+15. W związku z prawem dostępu do podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z art. 16 ust. 2 i art. …
---------+16. Zapewniając niedyskryminacyjny dostęp do podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z art. 15 …
---------+17. W miarę upływu czasu i w miarę pogłębiania wiedzy na temat ryzyka prania pieniędzy i …
---+Tytuł 2: Dostosowanie intensywności środków monitorowania
------+18. Instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich strategiach i procedurach, w jaki …
------+19. Strategie i procedury instytucji kredytowych i finansowych powinny zawierać wytyczne dotyczące …
---+Tytuł 3: Ukierunkowane i proporcjonalne ograniczenie dostępu do produktów lub usług
------+20. Strategie i procedury instytucji kredytowych i finansowych powinny, o ile zezwala na to prawo …
------+21. W związku z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanym z klientami …
---+Tytuł 4. Informacje o mechanizmach składania skarg
------+22. W strategiach i procedurach instytucji kredytowych i finansowych należy określać, że …
|
3. Wdrożenie
3. Wdrożenie
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|