+3. Įgyvendinimas
---+Taikymo data
------+8. Gairės bus taikomos nuo 2023.11.03.
---+1 antraštinė dalis. Bendrosios nuostatos
------+R IZIKOS VERTINIMAS
---------+9. Kredito ir finansų įstaigos savo politiką, kontrolės priemones ir procedūras turėtų parengti …
---------+10. Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad dėl šios politikos, procedūrų ir kontrolės …
------+D ERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO PRIEMONĖS
---------+11. Kredito ir finansų įstaigos turėtų sukurti rizikos lygį atitinkančią politiką ir procedūras …
---------+12. Prieš priimdamos sprendimą atsisakyti dalykinių santykių arba juos nutraukti, kredito ir …
------+P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
---------+13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …
---------+14. Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių …
------+N UOSTATOS , SUSIJUSIOS SU SĄVEIKA SU D IREKTYVA 2014/92/ES
---------+15. Kalbant apie teisę naudotis pagrindine sąskaita, kaip numatyta Direktyvos 2014/92/ES 16 …
---------+16. Užtikrindamos nediskriminacinę galimybę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita pagal Direktyvos …
---------+17. Bėgant laikui ir didėjant su atskirais dalykiniais santykiais susijusios PP / TF rizikos …
---+2 antraštinė dalis. Stebėsenos priemonių intensyvumo koregavimas
------+18. Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti stebėsenos lygio ir …
------+19. Į kredito ir finansų įstaigų politiką ir procedūras turėtų būti įtrauktos gairės, kaip tvarkyti …
---+3 antraštinė dalis. Tikslingas ir proporcingas prieigos prie produktų ar paslaugų apribojimas
------+20. Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose, jei tai leidžiama pagal nacionalinę …
------+21. Kalbant apie PP / TF riziką, susijusią su ypač pažeidžiamais klientais, pavyzdžiui, 19 punkte …
---+4 antraštinė dalis. Informacija apie skundų nagrinėjimo mechanizmus
------+22. Kredito ir finansų įstaigų politikoje ir procedūrose turėtų būti nurodyta, kad, pranešdamos …
|
3. Įgyvendinimas
3. Įgyvendinimas
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|