+3. Provedba
---+Datum početka primjene
------+8. Smjernice će se primjenjivati od 03.11.2023.
---+Glava 1.: Opće odredbe
------+P ROCJENA RIZIKA
---------+9. Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti svoje politike, kontrole i postupke na …
---------+10. Kreditne i financijske institucije trebale bi osigurati da provedba tih politika, postupaka i …
------+M JERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
---------+11. Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti politike i postupke osjetljive na …
---------+12. Prije donošenja odluke o odbijanju ili raskidu poslovnog odnosa, kreditne i financijske …
------+I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE
---------+13. Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i …
---------+14. Kreditne i financijske institucije trebale bi dokumentirati svaku odluku o odbijanju ili …
------+P OSEBNE ODREDBE ZA ME ĐUDJELOVANJE S D IREKTIVOM 2014/92/EU
---------+15. U vezi s pravom na pristup računu za plaćanje s osnovnim uslugama u skladu s člankom 16. …
---------+16. Pri osiguravanju nediskriminirajućeg pristupa računu za plaćanje s osnovnim uslugama u skladu s …
---------+17. Tijekom vremena i kako njihovo razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma …
---+Glava 2.: Prilagodba intenziteta mjera praćenja
------+18. Kreditne i financijske institucije u svojim bi politikama i postupcima trebale utvrditi način …
------+19. Politike i postupci kreditnih i financijskih institucija trebali bi sadržavati smjernice o …
---+Glava 3.: Ciljano i proporcionalno ograničenje pristupa proizvodima ili uslugama
------+20. Ako je to dopušteno nacionalnim pravom, politike i postupci kreditnih i financijskih …
------+21. U pogledu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s posebno osjetljivim …
---+Glava 4.: Informacije o postupcima za pritužbu
------+22. U politikama i postupcima kreditnih i financijskih institucija trebalo bi navesti da, kada …
|
3. Provedba
3. Provedba
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|