+3. Въвеждане
---+Дата на прилагане
------+8. Насоките се прилагат от 03.1 1 .2023.
---+Дял 1: Общи разпоредби
------+О ЦЕНКА НА РИСКА
---------+9. Кредитните и финансовите институции следва да определят своите политики, механизми за контрол и …
---------+10. Кредитните и финансовите институции следва да гарантират, че прилагането на тези политики …
------+М ЕРКИ ЗА КПК
---------+11. Кредитните и финансовите институции следва да въведат чувствителни към риска политики и …
---------+12. Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и …
------+Д ОКЛАДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
---------+13. За целите на задълженията за докладване съгласно член 33 от Директива (ЕС) 2015/849 кредитните …
---------+14. Кредитните и финансовите институции следва да документират всяко решение за отхвърляне или …
------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
---------+15. Във връзка с правото на достъп до платежна сметка за основни операции в съответствие с член 16 …
---------+16. При гарантиране на недискриминационен достъп до основна платежна сметка съгласно член 15 от …
---------+17. С течение на времето и с нарастването на тяхното разбиране за риска от ИП/ФТ, свързан с …
---+Дял 2: Коригиране на интензитета на мерките за наблюдение
------+18. Кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури относно …
------+19. Политиките и процедурите на кредитните и финансовите институции следва да съдържат насоки за …
---+Дял 3: Целенасочено и пропорционално ограничаване на достъпа до продукти или услуги
------+20. Когато националното законодателство позволява, политиките и процедурите на кредитните и …
------+21. По отношение на рисковете от ИП/ФТ, свързани с клиенти, които са особено уязвими, например …
---+Дял 4: Информация относно механизмите за подаване на жалби
------+22. В политиките и процедурата на кредитните и финансовите институции следва да се посочва, че …
|
3. Въвеждане
3. Въвеждане
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|