20. В насока 8.6, буква г) се заменя със следното: „г) Респондентът извършва значима стопанска …

В насока 8.6, буква г) се заменя със следното:

„г) Респондентът извършва значима стопанска дейност със сектори, които са свързани с по - високи нива на риска от изпиране на пари /финансиране на тероризъм. Например респондентът извършва:

• i. значима дейност , свързана с парични преводи;
• ii. стопанска дейност от името на определени доставчици на услуги по парични преводи или обменни бюра;
• iii. стопанска дейност от името на или с доставчици на услуги за криптоактиви (ДУК), различни от ДУК, регулирани съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114³ , които са субект на регулаторен и надзорен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който е по - малко строг от режима, предвиден в Директива (ЕС) 2015/849, или не подлежат на никакви задължения за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• iv. значима стопанска дейност от името на ДУК, за която бизнес моделът е насочен към предоставяне на продукти и услуги, описани в насока 21.3, буква г);
• v. стопанска дейност с лица, които са нерезиденти; или
• vi. извършва дейност във валута, различна от тази на държавата, в която е установен.“

³ Регламент (ЕС) 2023/1114 относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.