+20. U smjernici 8.6. točka d) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „d) respondent u značajnoj mjeri …

20. U smjernici 8.6. točka d) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „d) respondent u značajnoj mjeri …

U smjernici 8.6. točka d) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„d) respondent u značajnoj mjeri posluje sa sektorima koji su povezani s višim razinama rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, respondent vodi:

  • i. poslovanje velikog opsega u području novčanih pošiljaka
  • ii. poslovanje u ime određenih pružatelja usluga novčanih pošiljaka ili mjenjačnica
  • iii. poslovanje u ime ili sa subjektima koji nude usluge povezane s kriptoimovinom, koji nisu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom uređenih Uredbom (EU) 2023/11143 , na koje se primjenjuje regulatorni i nadzorni sustav za SPNFT koji je manje pouzdan od sustava predviđenog Direktivom (EU) 2015/849 ili ne podliježe nikakvim obvezama SPNFT - a
  • iv. poslovanje velikog opsega u ime pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, za koje je poslovni model usmjeren na dokazivanje proizvoda i usluga opisanih u smjernici 21.3.(d)
  • v. poslovanje s nerezidentima ili
  • vi. poslovanje u valuti koja nije valuta države u kojoj ima sjedište.”

3 Uredba (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.