+20. I retningslinje 8.6 erstattes litra d) af følgende: "d) Respondenten gør betydelige …

20. I retningslinje 8.6 erstattes litra d) af følgende: "d) Respondenten gør betydelige …

I retningslinje 8.6 erstattes litra d) af følgende:

"d) Respondenten gør betydelige forretninger med sektorer, der er forbundet med en forhøjet ML/TF-risiko. Respondenten driver f.eks:

  • i. en betydelig pengeoverførselsvirksomhed
  • ii. virksomhed på vegne af visse pengeoverførselsvirksomheder eller vekselkontorer
  • iii. virksomhed på vegne af eller med udbydere af kryptoaktivtjenester, som ikke er CASP'er, der er reguleret i henhold til forordning (EU) 2023/1114,3 og som er omfattet af en AML/CFT-regulerings- og tilsynsordning, der er mindre robust end den ordning, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, eller som slet ikke er omfattet af AML/CFT-forpligtelser
  • iv. væsentlige forretningsaktiviteter på vegne af CASP'er, hvor forretningsmodellen fokuserer på at levere de produkter og tjenesteydelser, der er beskrevet i retningslinje 21.3, litra d)
  • v. forretninger med ikke-hjemmehørende eller
  • vi. forretninger i en anden valuta end valutaen i det land, hvor vedkommende er hjemmehørende

3 Forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 samt direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.