20. 8.6. pamatnostādnes d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: “d) Respondentbankai ir daudz …

8.6. pamatnostādnes d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d) Respondentbankai ir daudz darījumu ar nozarēm, kas ir saistītas ar augstāku NILL/TF riska līmeni; Piemēram, respondentbanka veic:

• i. nozīmīga naudas pārveduma darījumus;
• ii. darījumus konkrētu naudas pārvedēju vai valūtas maiņas namu vārdā;
• iii. darījumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vārdā vai ar tiem, izņemot CASP, kurus reglamentē Regula (ES) 2023/1114³ , kuriem ir saistošs NILL/TFN regulatīvais un uzraudzības režīms, kas ir mazāk stingrs nekā Direktīvā (ES) 2015/849 paredzētais režīms vai uz kuriem neattiecas nekādi NILL/TFN pienākumi;
• iv. nozīmīgu darījumdarbību CASP vārdā, kuru darījumdarbības modelis ir vērsts uz 21.3. pamatnostādnes d) apakšpunktā aprakstīto produktu un pakalpojumu pierādīšanu;
• v. darījumdarbību ar nerezidentiem; vai
• vi. darījumdarbību valūtā, kas nav tās valsts valūta, kurā tā atrodas.”

³ Regula (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.