20. Wytyczna 8.6 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) respondent prowadzi szeroko zakrojoną działalność …

Wytyczna 8.6 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) respondent prowadzi szeroko zakrojoną działalność z sektorami, które są powiązane z podwyższonymi poziomami ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na przykład respondent prowadzi:

• i. na szeroką skalę działalność z zakresu świadczenia usług przekazu pieniężnego;
• ii. działalność w imieniu niektórych podmiotów świadczących usługi przekazu pieniężnego lub kantorów wymiany walut;
• iii. działalność w imieniu dostawców usług w zakresie kryptoaktywów – innych niż dostawcy takich usług podlegający regulacji na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114³ – których obowiązuje system regulacji i nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mniej surowy niż system przewidziany w dyrektywie (UE) 2015/849 lub którzy nie podlegają żadnym obowiązkom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub działalność z takimi dostawcami;
• iv. na szeroką skalę działalność w imieniu dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w przypadku których model biznesowy koncentruje się na dostarczaniu produktów i usług opisanych w wytycznej 21.3 lit. d);
• v. działalność z osobami niebędącymi rezydentami; lub
• vi. działalność w walucie innej niż waluta kraju, w którym ma siedzibę.”.

³ Rozporządzenie (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.