20. Usmernenie 8.6 písm. d) sa nahrádza takto: „d) Respondent vykonáva významnú podnikateľskú …

Usmernenie 8.6 písm. d) sa nahrádza takto:

„d) Respondent vykonáva významnú podnikateľskú činnosť so sektormi, ktoré sú spojené s vyššími úrovňami rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Napríklad respondent vykonáva:

• i. významnú obchodnú činnosť spočívajúcu v poukazovaní peňazí;
• ii. obchodnú činnosť v mene určitých zasielateľov peňazí alebo zmenární;
• iii. obchodnú činnosť v mene poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív, okrem poskytovateľov služieb kryptoaktív regulovaných podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114³ , ktorí sú viazaní režimom regulácie a dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý je menej prísny ako režim stanovený v smernici (EÚ) 2015/849, alebo nepodliehajú žiadnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
• iv. významnú obchodnú činnosť v mene poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorých obchodný model je zameraný na poskytovanie produktov a služieb opísaných v usmernení 21.3 písm. d);
• v. obchodnú činnosť s nerezidentmi; alebo
• vi. obchodnú činnosti v inej mene, ako je mena krajiny, v ktorej má sídlo.“

³ Nariadenie (EÚ) 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.