20. Korvataan ohjeen 8.6 d) alakohta seuraavasti: ”d) Vastapuoli harjoittaa merkittävää …

Korvataan ohjeen 8.6 d) alakohta seuraavasti:

”d) Vastapuoli harjoittaa merkittävää liiketoimintaa aloilla, joihin liittyy suuri rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski. Vastapuoli harjoittaa esimerkiksi:

• i. merkittävää rahansiirtotoimintaa
• ii. liiketoimintaa tiettyjen rahansiirtopalvelujen tarjoajien tai rahanvaihtoyritysten puolesta
• iii. liiketoimintaa sellaisten kryptovarapalvelujen tarjoajien puolesta tai niiden kanssa, jotka eivät ole asetuksen (EU) 2023/1114³ mukaisesti säänneltyjä kryptovarapalvelujen tarjoajia eli CASPeja, ja joita sitoo direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä järjestelmää heikompi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntely- ja valvontajärjestelmä tai joihin ei sovelleta mitään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia velvoitteita
• iv. merkittävää liiketoimintaa sellaisten CASPien puolesta, joiden liiketoimintamallissa keskitytään ohjeen 21.3 d) alakohdassa kuvattujen tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen
• v. liiketoimintaa ulkomailla asuvien kanssa tai
• vi. liiketoimintaa muussa kuin sen maan valuutassa, jossa vastapuoli sijaitsee.”

³ Asetus (EU) 2023/1114 kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.