20. V smernici 8.6 se točka d) nadomesti z naslednjim: „d) respondent veliko posluje s sektorji, ki …

V smernici 8.6 se točka d) nadomesti z naslednjim:

„d) respondent veliko posluje s sektorji, ki so povezani z višjimi stopnjami tveganja PD/FT. Na primer izvaja:

• i. Številna denarna nakazila;
• ii. posle v imenu nekaterih subjektov, ki izvajajo denarna nakazila, ali menjalnic;
• iii. posle v imenu CASP ali z njimi, ki niso CASP, ki jih ureja Uredba (EU) 2023/1114³ , za katere velja regulativna in nadzorna ureditev PPDFT, ki je manj stroga kot ureditev, predvidena v Direktivi (EU) 2015/849, ali za katere ne veljajo nobene obveznosti PPDFT;
• iv. pomemben obseg poslovanja v imenu CASP, za katere je poslovni model osredotočen na zagotavljanje produktov in storitev, opisanih v smernici 21.3(d);
• v. poslovanje z nerezidenti; ali
• vi. poslovanje v valuti, ki ni valuta države, v kateri ima sedež.“

³ Uredba (EU) št. 2023/1114 o trgih kriptosredstev ter spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.