20. Fil-Linja Gwida 8.6, il - punt d) huwa sostitwit b’dan li ġej: “d) Ir - rispondent iwettaq …

Fil-Linja Gwida 8.6, il - punt d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“d) Ir - rispondent iwettaq negozju sinifikanti ma’ setturi li huma assoċjati ma’ livelli ogħla ta’ riskju ta’ ML/TF. Pereżempju, ir - rispondent iwettaq:

• i. negozju ta’ rimessa sinifikanti;
• ii. negozju f’isem ċerti entitajiet ta’ mittenti ta’ flus jew skambju ta’ muniti;
• iii. negozju f’isem jew ma’ fornituri ta’ servizzi tal - kriptoassi, għajr fornitur ta' servizzi tal- kriptoassi (crypto - asset service provider, CASP) rregolati skont ir - Regolament (UE) 2023/1114³ , li huma marbuta b’reġim regolatorju u superviżorju tal - AML/CFT li jkun inqas robust mir - reġim previst fid - Direttiva (UE) 2015/849 jew li ma jkunu soġġetti għall - ebda obbligu tal - AML/CFT;
• iv. negozju sinifikanti f’isem is - CASPs, li għalihom il - mudell ta’ negozju huwa ffukat fuq il - forniment tal - prodotti u s - servizzi deskritti fil -Linja Gwida 21.3(d);
• v. negozju ma’ persuni mhux residenti; jew
• vi. negozju f’munita li mhijiex dik tal - pajjiż li fih tkun ibbażata.”

³ Ir - Regolament (UE) 2023/1114 dwar is - swieq fil - kriptoassi, u li jemenda r - Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d - Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.