20. La Orientarea 8.6, litera (d) se înlocuiește cu următorul text: „d) respondentul desfășoară …

La Orientarea 8.6, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„d) respondentul desfășoară activități semnificative cu sectoare care sunt asociate cu niveluri mai ridicate de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. De exemplu, respondentul desfășoară:

• i. activități semnificative de remitere;
• ii. activități în numele anumitor entități de remitere de bani ori case de schimb;
• iii. activități în numele unor sau împreună cu furnizori de servicii cu criptoactive, alții decât furnizorii de servicii cu criptoactive reglementați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114³ , care sunt supuși unui regim de reglementare și supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care este mai puțin robust decât regimul prevăzut în Directiva (UE) 2015/849 sau care nu fac obiectul niciunei obligații de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
• iv. activități semnificative în numele furnizorilor de servicii cu criptoactive (FSCA), pentru care modelul de afaceri vizează furnizarea produselor și serviciilor descrise în Orientarea 21.3 litera (d);
• v. activități cu nerezidenți; sau
• vi. activități în altă monedă decât cea a țării în care își are sediul”.

³ Regulamentul (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.