20. V obecném pokynu 8.6 se písmeno d) nahrazuje tímto: „d) Respondenční banka významně podniká v …

V obecném pokynu 8.6 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) Respondenční banka významně podniká v odvětvích, která jsou spojena s vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu. Respondenční banka například:

• i. významně podniká v oblasti převodu finančních prostředků;
• ii. podniká jménem některých subjektů zabývajících se poukazováním peněz nebo směnáren;
• iii. podniká jménem poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo s poskytovateli těchto služeb, vyjma poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří jsou regulováni podle nařízení (EU) 2023/1114³ a kteří jsou vázáni režimem regulace a dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, který je méně spolehlivý než režim uvedený ve směrnici (EU) 2015/849, nebo nepodléhají žádným povinnostem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• iv. významně podniká jménem poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, jejichž obchodní model je zaměřen na poskytování produktů a služeb popsaných v obecném pokynu 21.3 písm. d);
• v. podniká s jinými státními příslušníky nebo
• vi. v jiné měně, než je měna, kterou používá země, ve které má sídlo.“

³ Nařízení (EU) 2023/1114 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.