20. I punkt 8.6 ersätts led d med följande: ”d) Motparten bedriver omfattande verksamhet med …

I punkt 8.6 ersätts led d med följande:

”d) Motparten bedriver omfattande verksamhet med sektorer som förknippas med högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempelvis kan det hända att motparten

• i. överför stora mängder pengar,
• ii. bedriver omfattande verksamhet för vissa penningöverföringsföretags eller växlingskontors räkning,
• iii. bedriver verksamhet för eller med andra leverantörer av kryptotillgångstjänster (CASP) än sådana som regleras av förordning (EU) 2023/1114³ och som tillhör ett reglerings- och tillsynssystem för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som är mindre robust än det system som avses i direktiv (EU) 2015/849, alternativt inte omfattas av några skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,
• iv. bedriver omfattande verksamhet på uppdrag av leverantörer av kryptotillgångstjänster vars affärsmodeller är inriktade på att tillhandahålla den typ av produkter och tjänster som beskrivs i punkt 21.3 d,
• v. bedriver verksamhet med personer som inte har hemvist i landet,
• vi. bedriver verksamhet i en annan valuta än valutan i det land där motparten är baserad.”

³ Förordning (EU) 2023/1114 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.