20. Suunise 8.6 punkt d asendatakse järgmisega: „d) Respondentasutusel on oluline tegevus …

Suunise 8.6 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) Respondentasutusel on oluline tegevus sektorites, mida seostatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise suurema riskiga; näiteks tegeleb respondentasutus järgmisega:

• i. osutab olulises mahus rahasiirdeteenuseid;
• ii. tegutseb teatud rahasiirdeteenuse pakkujate või rahavahetuspunktide nimel;
• iii. tegutseb krüptovarateenuse osutajate nimel või koos nendega, v.a määrusega (EL) 2023/1114³ reguleeritud krüptovarateenuse osutajad, kellele kohaldatakse direktiivis (EL) 2015/849 ettenähtud korrast leebemat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja järelevalve korda või kellele ei kohaldata mingeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustusi;
• iv. tegeleb olulise äritegevusega selliste krüptovarateenuse osutajate nimel, kelle ärimudel keskendub suunise 21.3 punktis d kirjeldatud toodete ja teenuste pakkumisele;
• v. tegeleb mitteresidente hõlmava äritegevusega või
• vi. tegeleb äritegevusega valuutas, mis ei ole tema asukohariigi valuuta.“

³ Määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.