20. In richtsnoer 8.6 wordt punt d) vervangen door: “d) De respondent doet aanmerkelijke zaken met …

In richtsnoer 8.6 wordt punt d) vervangen door:

“d) De respondent doet aanmerkelijke zaken met sectoren waaraan hogere ML/TF-risiconiveaus zijn verbonden. De respondent verricht bijvoorbeeld:

• i. aanzienlijke geldtransfers;
• ii. zakelijke activiteiten ten behoeve van bepaalde geldtransactiekantoren of wisselkantoren;
• iii. zakelijke activiteiten ten behoeve van of met andere aanbieders van cryptoactivadiensten dan bij Verordening (EU) 2023/1114³ gereguleerde CASP’s die gebonden zijn aan een AML/CFT-regelgevings- en toezichtstelsel dat minder robuust is dan het stelsel waarin Richtlijn (EU) 2015/849 voorziet of die niet onderworpen zijn aan AML/CFT-verplichtingen;
• iv. aanzienlijke zakelijke activiteiten ten behoeve van CASP’s, waarvoor het bedrijfsmodel gericht is op het leveren van producten en diensten zoals beschreven in richtsnoer 21.3, punt d);
• v. zaken met niet-ingezetenen, of
• vi. zakelijke transacties in een andere valuta dan die van het land waarin hij is gevestigd.”

³ Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.