+20. I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d): 'd) Déanann an freagróir …

20. I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d): 'd) Déanann an freagróir …

I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d):

'd) Déanann an freagróir gnó suntasach le hearnálacha a bhfuil baint acu le leibhéil níos airde riosca ML/TF. Mar shampla, déanann an freagróir an méid seo a leanas:

  • i. gnó suntasach seoltáin;
  • ii. gnó thar ceann seoltóirí airgid nó tithe malairte áirithe;
  • iii. gnó thar ceann nó le soláthraithe seirbhísí criptea-shócmhainní, seachas CASPanna a rialaítear faoi Rialachán (AE) 2023/11143 , atá faoi cheangal ag córas rialála agus maoirseachta AML/CFT nach bhfuil chomh láidir céanna leis an gcóras a bheartaítear i dTreoir (AE) 2015/849 nó nach bhfuil faoi réir aon oibleagáidí AML/CFT;
  • iv. gnó suntasach thar ceann CASPanna, dá bhfuil an tsamhail ghnó dírithe ar tháirgí agus seirbhísí a bhfuil tuairisc orthu i dTreoirlíne 21.3(d) a sholáthar;
  • v. gnó le neamhchónaitheoirí; nó
  • vi. gnó in airgeadra seachas airgeadra na tíre ina bhfuil sé bunaithe.’

3 Rialachán (AE) 2023/1114 maidir le margaí i gcriptea-shócmhainní, agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 agus Treoracha 2013/36/AE agus (AE) 2019/1937

1. Forbhreathnú

,

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.