+20. 8.6 gairės d punktas pakeičiamas taip: „d) respondentas nemažą dalį veiklos vykdo su didesne PP …

20. 8.6 gairės d punktas pakeičiamas taip: „d) respondentas nemažą dalį veiklos vykdo su didesne PP …

8.6 gairės d punktas pakeičiamas taip:

„d) respondentas nemažą dalį veiklos vykdo su didesne PP / TF rizika susijusiuose sektoriuose. Pavyzdžiui, respondentas:

  • i. užsiima reikšminga perlaidų veikla;
  • ii. vykdo veiklą tam tikrų pinigų siuntėjų arba valiutos keityklų vardu;
  • iii. vykdo veiklą kriptoturto paslaugų teikėjų vardu (išskyrus apibrėžtus Reglamente (ES) 2023/11143 ), kuriems taikomas ne toks griežtas nei Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reguliavimo ir priežiūros mechanizmas arba kuriems netaikomi jokie kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įpareigojimai;
  • iv. vykdo reikšmingą veiklą kriptoturto paslaugų teikėjų vardu, kai veiklos modelis orientuotas į produktų ir paslaugų, aprašytų 21.3 gairės d punkte, teikimą;
  • v. vykdo veiklą su nerezidentais; arba
  • vi. veiklą vykdo kita nei tos šalies, kurioje yra įsisteigęs, valiuta.“

3 Reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 bei direktyvos 2013/36/ES ir (ES) 2019/1937.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.