53. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да вземат предвид в своята оценка, преди да вземат решение за …

ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да вземат предвид в своята оценка, преди да вземат решение за подходящия начин на действие, дали:

• а) информацията позволява да се определят предмета на превода или прехвърлянето; и
• б) са идентифицирани един или повече фактори, увеличаващи риска, които могат да показват, че преводът или прехвърлянето представлява висок риск от ИП/ФТ или поражда съмнение за ИП/ФТ).

4.6.2. Отказване на извършването на превод или прехвърляне или връщане на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), член 12, параграф 1, буква а), член 17, параграф 1, буква а) и член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.