53. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna, agus SSCSInna na nithe seo a leanas a mheas ina measúnú …

Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna, agus SSCSInna na nithe seo a leanas a mheas ina measúnú sula ndéanfaidh siad cinneadh maidir leis an gcur chuige iomchuí:

• a) go bhfágann an fhaisnéis gur féidir ábhair an aistrithe a chinneadh; agus
• b) go sainaithnítear fachtóir méadaithe riosca amháin nó níos mó a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go mbaineann ardriosca ML/TF leis an aistriú nó go bhfuil amhras ann go bhfuil ML/TF ag baint leis.

4.6.2. Aistriú a dhiúltú nó a thabhairt ar ais i gcomhréir le hAirteagal 8(1), pointe (a), 12, pointe (a), 17(1), pointe (a), agus 21(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.