53. Voordat zij een beslissing nemen over de juiste aanpak in een bepaalde situatie, dienen BDA’s …

Voordat zij een beslissing nemen over de juiste aanpak in een bepaalde situatie, dienen BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s bij hun beoordeling na te gaan of:

• a) de informatie het mogelijk maakt om het voorwerp van de overmaking/overdracht vast te stellen, en
• b) er één of meer risicoverhogende factoren zijn vastgesteld die erop kunnen wijzen dat de transactie een groot ML/TF-risico inhoudt of aanleiding geeft tot verdenking van ML/TF.

4.6.2. Weigering of terugzending van een overmaking/overdracht overeenkomstig artikel 8, lid 1, tweede alinea, punt a), artikel 12, lid 1, tweede alinea, punt a), artikel 17, lid 1, tweede alinea, punt a), en artikel 21, lid 1, tweede alinea, punt a), van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.