53. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …

A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - szolgáltatóknak és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak az értékelés során a megfelelő lépésekről való döntést megelőzően mérlegelniük kell, hogy:

• a) az adatok lehetővé teszik -e az átutalás/átruházás alanyainak meghatározását; és
• b) azonosítottak - e egy vagy több olyan kockázatnövelő tényezőt, amely arra utalhat, hogy az átutalás/átruházás a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás magas kockázatával jár vagy felmerül a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja. 4.6.2. Átutalás/átruházás elutasítása vagy visszautalása az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjával, 12. cikkének a) pontjával, 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.