53. Il- PSP, l - IPSP, is - CASP, u l - ICASP jenħtieġ li jikkunsidraw fil - valutazzjoni tagħhom …

Il- PSP, l - IPSP, is - CASP, u l - ICASP jenħtieġ li jikkunsidraw fil - valutazzjoni tagħhom qabel ma jiddeċiedu dwar l - azzjoni xierqa jekk:

• a) l- informazzjoni tippermettix id - determinazzjoni tas - suġġetti tat - trasferiment; u
• b) fattur wieħed jew aktar li jżidu r - riskju ġewx identifikati li jista’ jissuġġerixxi li t - trasferiment jippreżenta riskju għoli ta’ ML/TF jew jagħti lok għal suspett ta’ ML/TF.

4.6.2. Ir- rifjut jew ir - ritorn ta’ trasferiment f’konformità mal - Artikoli 8(1), il - punt (a), 12, il - punt (a), 17 (1), il - punt (a), u 21(1), il - punt (a), tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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