53. Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie …

Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni przed podjęciem decyzji o odpowiednim trybie działania uwzględnić w swojej ocenie, czy:

• a) informacje pozwalają na ustalenie podmiotów transferu; oraz
• b) zidentyfikowany został co najmniej jeden czynnik zwiększający ryzyko, który może wskazywać, że dany transfer wiąże się z wysokim ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub budzi podejrzenia dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

4.6.2. Odrzucenie lub zwrot transferu zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), art. 12 ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 1 lit. a) i art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.