53. MPS, SMPS, KAPS un SKAPS savā novērtējumā pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstīgo rīcības gaitu …

MPS, SMPS, KAPS un SKAPS savā novērtējumā pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstīgo rīcības gaitu būtu jāapsver, vai:

• a) informācija ļauj noteikt pārveduma subjektus; un
• b) ir noteikts viens vai vairāki augsta riska rādītāji, kas var liecināt, ka darījums rada augstu NILL/TF risku vai rada pamatu aizdomām par NILL/TF.

4.6.2. Pārveduma noraidīšana vai atgriešana saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 12. punkta a) apakšpunktu, 17. panta 1. punkta

• a) apakšpunktu un 21. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.