53. Pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s …

Pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom, posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom u svojoj procjeni prije donošenja odluke o odgovarajućem smjeru djelovanja trebaju razm otriti:

• a) omogućuju li informacije određivanje subjekata prijenosa i
• b) je li identificiran jedan ili više pokazatelja povišenog rizika što bi moglo navesti na zaključak da prijenos predstavlja visok rizik od pranja novca / financiranja terorizma ili izaziva sumnju na pranje novca / financiranje terorizma.

4.6.2. Odbijanje ili vraćanje prijenosa u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a), člankom 12. točkom (a), člankom 17. stavkom 1. točkom (a) i člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.