53. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli ve svém posouzení před rozhodnutím o vhodném …

Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli ve svém posouzení před rozhodnutím

• o vhodném postupu zvážit, zda:
• a) informace umožňují určit subjekty převodu; a
• b) byl identifikován nejméně jeden faktor zvyšující riziko, který může naznačovat, že převod představuje vysoké riziko praní peněz a financování terorismu nebo vyvolává podezření na praní peněz a financování terorismu. 4.6.2. Odmítnutí nebo vrácení převodu v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a), čl. 12 písm. a), čl. 17 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.