53. Prima di decidere la linea d’azione opportuna, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero …

Prima di decidere la linea d’azione opportuna, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero considerare nella loro valutazione se:

• a) le informazioni consentano di determinare i soggetti del trasferimento; e se
• b) siano stati individuati uno o più fattori di aumento del rischio tali da potere indicare che il trasferimento presenti un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o che desti sospetti in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

4.6.2. Rifiuto o restituzione di un trasferimento a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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