53. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, atlikdami …

MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, atlikdami vertinimą ir prieš nuspręsdami dėl tinkamų veiksmų, turėtų įvertinti, ar:

• a) informacija leidžia nustatyti pervedimo subjektus; ir
• b) yra vienas ar keli riziką didinantys rodikliai, galimai rodantys, kad pervedimas kelia didelę PP / TF riziką arba įtarimų dėl PP / TF.

4.6.2. Pervedimo atmetimas arba grąžinimas pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalies a punktą, 12 straipsnio a punktą, 17 straipsnio 1 dalies a punktą ir 21 straipsnio 1 dalies a punktą

Lėšų ir kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.