53. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør i deres vurdering, inden de lægger sig fast på en …

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør i deres vurdering, inden de lægger sig fast på en passende fremgangsmåde, overveje, om:

• a) oplysningerne gør det muligt at afgøre, hvem der er genstand for overførslen
• b) der er identificeret én eller flere risikoforøgende faktorer, der kan tyde på, at overførslen udgør en høj ML/TF-risiko eller giver anledning til mistanke om ML/TF.

4.6.2. Afvisning eller tilbagesendelse af en overførsel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 12, litra a), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.