53. PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi ottaa arvioinnissaan huomioon seuraavat seikat …

PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi ottaa arvioinnissaan huomioon seuraavat seikat ennen kuin päätetään, mikä on asianmukainen toimintatapa:

• a) tiedot, jotka mahdollistavat siirron kohteiden määrittämisen
• b) havainto yhdestä tai useammasta riskiä lisäävästä indikaattorista, mikä voi viitata tapahtumaan sisältyvästä suuresta rahanpesun tai terrorismirahoituksen riskistä tai herättää epäilyn rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta.

4.6.2. Siirron epääminen tai palauttaminen asetuksen (EU) 2023/1113 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 12 artiklan a alakohdan, 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.