53. Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia …

Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú predtým, ako rozhodnú o vhodnom postupe, posúdiť, či:

• a) informácie umožňujú určiť subjekty prevodu a
• b) bol identifikovaný jeden alebo viac faktorov zvyšujúcich riziko, ktoré môžu naznačovať, že transakcia predstavuje vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu alebo vyvoláva podozrenie z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

4.6.2. Odmietnutie alebo vrátenie prevodu v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a), článkom 12 písm. a), článkom 17 ods. 1 písm. a) a článkom 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov a kryptoaktív

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.