+53. PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare în evaluarea lor înainte să decidă cursul …

53. PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare în evaluarea lor înainte să decidă cursul …

PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare în evaluarea lor înainte să decidă cursul adecvat de acțiune, dacă :

  • a) informațiile permit determinarea subiecților transferului; și
  • b) s - a(u) identificat unul sau mai mulți factori de risc crescut care ar putea sugera că tranzacția prezintă un risc crescut de SB/FT sau dă naștere unor suspiciuni de SB/FT. 4.6.2. Respingerea sau returnarea unui transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 12 litera (a), articolul 17 alineatul (1) litera (a) și articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.