53. Οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στην αξιολόγησή τους προτού …

Οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στην αξιολόγησή τους προτού αποφασίσουν σχετικά με την κατάλληλη πορεία δράσης, κατά πόσον:

• α) τα στοιχεία επιτρέπουν τον προσδιορισμό των υποκειμένων της μεταφοράς και
• β) έχουν εντοπιστεί ένας ή περισσότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο οι οποίοι ενδεχομένως υποδεικνύουν ότι η συναλλαγή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ ή δημιουργεί υπόνοιες ΞΧ/ΧΤ.

4.6.2. Απόρριψη ή επιστροφή μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 12 στοιχείο α), το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.