53. Makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse …

Makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid enne sobiva teguviisi valikut oma hinnangus kaaluma, kas:

• a) teave võimaldab tuvastada ülekande subjektid; ja
• b) on kindlaks tehtud üks või mitu riski suurendavat tegurit, mis võivad viidata sellele, et tehinguga kaasneb suur rahapesu ja terrorismi rahastamise risk või kahtlus.

4.6.2. Ülekande tagasilükkamine või tagasisaatmine vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 8 lõike 1 punktile a, artikli 12 punktile a, artikli 17 lõike 1 punktile a ja artikli 21 lõike 1 punktile a

Raha- ja krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.