74. Без да се засяга презумпцията за невинност, която е приложима по наказателни производства …

Без да се засяга презумпцията за невинност, която е приложима по наказателни производства, както и други основни права, когато се извършва оценка на репутацията, честността и почтеността, следва да се вземат предвид най - малко следните фактори:

• а. присъди или текущи действия по наказателно преследване за престъпление, по - специално:
• i. престъпления съгласно законодателството в областта на банковото дело, финансовата дейност, ценните книжа, застраховането или престъпления, свързани с пазарите на ценни книжа или с финансовите или платежните инструменти, включително законите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма или някое от свързаните с ИП предикатни престъпления, посочени в Директива (ЕС) 2015/849, корупцията, манипулирането на пазара или злоупотребата с вътрешна информация и лихварството;
• ii. непочтени или измамни практики или други финансови престъпления;
• iii. данъчни престъпления, извършени пряко или непряко, включително посредством незаконни или забранени схеми за търговия чрез арбитраж на дивиденти;
• iv. други престъпления съгласно законодателството, свързано с дружественото право, несъстоятелността, неплатежоспособността или защитата на потребителите;
• б. други относими текущи или минали констатации и мерки, предприети от регулаторен или професионален орган поради неспазване на разпоредбите в областта на банковото дело, финансовите дейности, дейностите в областта на ценните книжа или застраховането, или във връзка с което и да е от престъпленията, изброени в буква а) по - горе.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/