74. Mingħajr preġudizzju għall - preżunzjoni tal - innoċenza applikabbli għall - proċedimenti …

Mingħajr preġudizzju għall - preżunzjoni tal - innoċenza applikabbli għall - proċedimenti kriminali u drittijiet fundamentali oħrajn, mill - inqas għandhom jitqiesu l - fatturi li ġejjin fil-valutazzjoni tar- reputazzjoni, tal - onestà u tal - integrità:

• a. kundanni jew prosekuzzjonijiet li jkunu għaddejjin għal reat kriminali, b’mod partikolari:
• i. reati skont il - liġijiet li jirregolaw l - attivitajiet bankarji, finanzjarji, tat - titoli, tal - assigurazzjoni, jew li jikkonċernaw swieq tat - titoli jew strumenti finanzjarji jew ta’ pagament, inklużi liġijiet dwar il - ħasil tal - flus u l -finanzjament tat-terroriżmu jew kwalunkwe wieħed mir - reati predikati għall - ML stabbiliti fid - Direttiva (UE) 2015/849, il -korr uzzjoni, il - manipulazzjoni tas - suq, jew l - abbuż minn informazzjoni privileġġata u l - użura;
• ii. reati ta’ diżonestà, frodi jew reati finanzjarji oħra;
• iii. reati fiskali, kemm jekk imwettqa direttament kif ukoll indirettament, inkluż permezz ta’ skemi ta’ arbitraġġ tad- dividendi illegali jew ipprojbiti;
• iv. reati oħrajn li jaqgħu taħt il - leġiżlazzjoni dwar il - kumpaniji, il - falliment, l - insolvenza jew il -protezzjoni tal- konsumatur;
• b. sejbiet rilevanti oħra attwali jew tal - passat u miżuri meħuda minn kwalunkwe korp regolat orju jew professjonali għan - nuqqas ta’ konformità ma’ kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti li tirregola attivitajiet bankarji, finanzjarji, ta’ titoli jew ta’ assigurazzjoni jew kwalunkwe waħda mill - kwistjonijiet fil - paragrafu (a) hawn fuq.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/