84. Надзорните органи за БИП/БФТ следва да споделят информация със звеното за финансово …

Надзорните органи за БИП/БФТ следва да споделят информация със звеното за финансово разузнаване, която е относима за неговите задачи съгласно точка 20 и може да включва, но не се ограничава до:

• а. информация във връзка с относими недостатъци и слабости, установени в поднадзорната институция, включително тези, които могат да засегнат рамката за докладване на съмнителни трансакции;
• б. информация за подозрения за нарушения или действително извършени нарушения, по - специално сериозни нарушения на приложимите нормативни актове в областта на БИП/БФТ от страна на поднадзорната институция, по - специално в случаите, в които тези нарушения имат отражение върху способността на институцията да докладва съмнителни трансакции; относими резултати от оценката на риска от ИП/ФТ на сектори или, по целесъобразност, на отделни институции;
• в. всякаква информация, свързана с нововъзникващи рискове от ИП/ФТ в рамките на сектора;
• г. относима информация, събрана от получените сигнали по член 61, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 за потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на тази директива.

Обща оценка между надзорните органи за БИП/БФТ и органите за пруденциален надзор съгласно член 97, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/